Чотирьох зловмисників викрили у масштабній схемі торгівлі гуманітарною допомогою. Організатором групи виявився 29-річний рівнянин, який залучив до незаконних справ спільників 26, 27 та 31 року.
Про це офіційно сповістили Національна поліція та Офіс генерального прокурора.
Фігуранти діяли через підконтрольні їм благодійні організації. Вони подавали митникам фіктивні декларації для ввезення транспорту як гуманітарного вантажу. Це дозволяло ухилятися від обов’язкових платежів державі.
На ділі жодна автівка до ЗСУ не потрапила. Транспорт реалізовували через мережу автомайданчиків та рекламу в інтернеті. Згідно з даними слідства, у такий спосіб ділки ввезли понад 3000 транспортних засобів.
Масштабні заходи з викриття провели на території Рівного та області. Правоохоронці здійснили 26 обшуків у помешканнях, офісах та авто підозрюваних.
Вилучено мобільні телефони, комп’ютери, документацію та автомобілі. Це ключові речові докази злочинної діяльності.
Фігурантам висунуто підозри за статтями про контрабанду підакцизних товарів та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
Зловмисники вже затримані. Їм світить до 11 років ув’язнення.
Залишити коментар